Sprawa $Libra: zespół stojący za jej uruchomieniem podobno zaczął „prać” część zarobionych pieniędzy

Po skandalu związanym ze sprawą $Libra pojawiły się twierdzenia, że ​​osoby mające dostęp do informacji poufnych na temat uruchomienia kryptowaluty, w którą zaangażowany był prezydent Javier Milei, podjęły nowe działania mające na celu wypranie części uzyskanych funduszy . Najpierw przenieśli 4,5 miliona dolarów z jednego z czterech portfeli powiązanych ze skandalem $Libra do nowego. Następnie, wykorzystując część tych pieniędzy, przeprowadzili operacje z wykorzystaniem innej memecoin, w celu „wyprania” części tych funduszy .

Według dwóch kont specjalizujących się w śledzeniu inwestycji w kryptoaktywa, zespół stojący za uruchomieniem $Libra - a także memecoina Melania - zacząłby „prać” część pieniędzy , które według Haydena Davisa, mózgu stojącego za $Libra, pochodziły „z Argentyny”. Według specjalisty od technologii blockchain, Fernando Moliny, wczoraj o godz. 16:37 czasu argentyńskiego jeden z portfeli zespołu związanego z uruchomieniem $LIBRA przeniósł około 4,5 miliona dolarów amerykańskich na nowy portfel.

Doradca ds. kryptowalut $LIBRA powiedział, że Javier Milei zagwarantował „publiczne wsparcie”

Twitter Hayden Mark Davis

„To pierwszy raz, kiedy widzimy ruchy od 14 lutego” – powiedział Molina w mediach społecznościowych X. „Ruch, który dziś widzieliśmy w jednym z portfeli $Libra, jest prawdopodobnie częścią większej operacji prania pieniędzy poufnych” – podkreślił specjalista.

Z ustaleń konta Lookonchain wynika, że ​​dokładnie tak jest. „Wygląda na to, że wewnętrzny zespół $Libra i $Melania pierze pieniądze” – zauważono na koncie. „Wydali 19 846 sol (2,76 mln USD), aby kupić memecoina (Pope) o kapitalizacji rynkowej poniżej 150 tys. USD i sprzedali go za 175 sol (24 tys. USD), tracąc 2,73 mln USD. Te 2,73 mln USD rzeczywiście zostały przekazane innym portfelom w „legalny” sposób! ”.

Molina tak opisał ten manewr w wywiadzie dla La Nación : „Po pierwsze, portfel z brudnymi pieniędzmi kupuje każdą monetę memową o niewielkim ruchu (nie musi ona nawet zostać przez nich wprowadzona na rynek). W tym samym czasie inny ich portfel, niepowiązany z poprzednimi, kupił wcześniej tę samą memcoinę . Następnie portfel, który wcześniej kupił token, sprzedaje go i pobiera pieniądze z puli płynności, którą pierwszy portfel włożył podczas zakupu.

Innymi słowy, pieniądze są przelewane z „brudnego portfela” powiązanego ze skandalicznym projektem do „czystego” , poprzez transakcję z memecoinem – w tym przypadku POPE. „Pranie pieniędzy jest powszechną praktyką [w tym sektorze]” – powiedział Molina. „Gdyby byli ostrożniejsi, mogliby to zrobić z kilku portfeli z mniejszymi kwotami”.

Prezydent Javier Milei był zamieszany w skandal, gdy promował $LIBRA, oskarżony o oszustwo

Sieć

„Chłopaki z $Libra i $Melania użyli czarnych sztuczek z pieniędzmi: zabrali 2,76 mln $Sol, kupili nieistotnego memecoina o kapitalizacji rynkowej 150 tys. i sprzedali go za jedyne 24 tys. Wynik? „Strata” w wysokości 2,73 mln, która ostatecznie trafiła do innych czystych portfeli” – wyjaśnił specjalista Santiago Siri. Dodał też: „ To klasyka prania kryptowalut : zawyżają wolumen, sprawiają, że operacja wygląda na legalną i przemieszczają pieniądze bez tak łatwego przeskakiwania tokenów. Jeśli widzisz, że insiderzy dokonują tak absurdalnych transakcji, nie tracą pieniędzy... oni to ukrywają.

Ostatnie ruchy kryptowaluty zostały ujawnione prawie dwa tygodnie po wybuchu skandalu . $Libra została uruchomiona w piątkowe popołudnie, 14-go, kiedy Milei opublikowała post ze swojego konta X, w którym „rozpowszechniła” (jej własnymi słowami) kryptowalutę . „Liberalna Argentyna rośnie!!!” Ten prywatny projekt będzie miał na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego Argentyny poprzez finansowanie małych argentyńskich przedsiębiorstw i startupów. Świat chce inwestować w Argentynie. „$Libra” – zamieścił prezydent, podając link do projektu, w którym promowany jest token.

Tweet milei libra.jpg

Kilka sekund później odnotowano serię zakupów, a cena kryptowaluty wzrosła z 0,25 USD do 5,54 USD w ciągu kilku minut . Kapitalizacja rynkowa spółki $Libra przekroczyła 4,5 miliarda dolarów. Jednak w ciągu niecałych pięciu godzin liczba ta wyparowała . Po osiągnięciu maksymalnej ceny odnotowano masową sprzedaż na poziomie niemal 1,5 miliarda dolarów. Wiele wirtualnych portfeli osiągnęło zyski przekraczające 8 milionów dolarów .

O północy Javier Milei postanowił usunąć swój wpis i opublikować nową wiadomość, w której wyjaśnił, co się stało. Wiadomość ta jednak wywołała niepokój w ekosystemie kryptowalut. „Ta waluta to katastrofa. „Ponad 80% tokenów jest skoncentrowanych w pięciu portfelach” – ostrzega jedna z najpopularniejszych aplikacji kryptowalutowych w Argentynie. Prezydentowi grożą liczne oskarżenia o oszustwa, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Zysk zespołu stojącego za $Libra wynosi około 110 milionów dolarów .